Oficial de Cumplimiento y Riesgos (Paraguay)

Profesional universitario en derecho, contabilidad, economía, administración o carreras afines.

Cinco años o más de experiencia en cumplimiento ALA/FT en entidades supervisadas por el BCP bancos, financieras, casas de crédito, cooperativas, casas de cambio o entidades de pago, incluyendo desempeño previo como oficial de cumplimiento o como su suplente.

Formación acreditada en ALA/FT y, deseable, acreditación vigente ante el regulador, o en condiciones de obtenerla.

Conocimiento del marco normativo aplicable: Ley 1015/97 y sus modificatorias, resoluciones de SEPRELAD, normativa ALA/FT del BCP y recomendaciones del GAFI/GAFILAT.

Experiencia práctica en elaboración de matriz de riesgo, autoevaluación, análisis de alertas y confección de reportes de operaciones sospechosas.

Experiencia en atención de inspecciones y requerimientos del regulador y de auditoría externa.

Conocimiento de la Ley 7593/2025 de protección de datos personales y capacidad para ejercer la función de DPO, incluida la evaluación de impacto de modelos de scoring.

Experiencia o formación en gestión integral de riesgos (crediticio, operativo, de liquidez y tecnológico).

Manejo de herramientas de monitoreo transaccional, listas restrictivas y bases de PEP; deseable experiencia en la implementación de estas soluciones.

Criterio, independencia y firmeza para sostener observaciones.

Integridad e idoneidad acreditables ante el regulador: sin antecedentes penales ni sanciones del sistema financiero, con antecedentes verificables.